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董事会重要决议

2019年度

2019.01.22 《2019年 第1次》

  1. 通过分派2018年度董监事酬劳新台币360万元。
  2. 通过提前解除原资金贷与神达数字(股)公司总额度新台币10亿元并再新增资金贷与额度新台币10亿元。

 

2019.02.26 《2019年 第2次》

  1. 决议通过分派2018年度员工酬劳新台币3,313仟元。
  2. 通过2018年度财报。
  3. 通过2018年度盈余分派案
    股东红利:现金股利每股1.50元及股票股利每股1.50元
  4. 通过盈余转增资发行新股140,515,154股。
  5. 通过修正公司章程部分条文。
  6. 修订本公司各项作业办法。
  7. 通过改选董事案。
  8. 通过董事及独立董事候选人提名。
  9. 通过解除董事竞业之限制。
  10. 通过订定本公司召开2019年股东常会日期及召集事由。
  11. 补行委任本公司薪资报酬委员会成员-蔡清彦先生(原薪酬委员叶匡时先生辞任)。
  12. 通过提前解除原资金贷与神达电脑(股)公司总额度新台币20亿元并再新增资金贷与额度新台币20亿元。

 

108.05.09 《108年 第3次》

  1. 决议通过子公司神达电脑(股)公司旗下大陆子公司玺达信息科技(昆山)有限公司华东区企业总部大楼兴建工程追加案。

2018年度

2018.01.25 《2018年 第1次》

  1. 通过分派2017年度董监事酬劳新台币540万元。
  2. 通过修正公司章程部分条文。
  3. 通过在不超过新台币10亿元额度内资金贷与子公司—神达数位(股)公司。
  4. 通过承受神达电脑(股)公司原已发行之员工认股权凭证执行认购普通股转发行新股案:
    订定2018年1月25日为发行新股基准日,2017年第四季已请求认购之普通股计434,000股。

 

2018.03.23 《2018年 第2次》

  1. 通过分派2017年度员工酬劳新台币2,639仟元。
  2. 通过2017年度财报。
  3. 通过2017年度盈余分派案
    股东红利:现金股利每股1.30元及股票股利每股1.50元
  4. 通过盈余转增资发行新股121,689,895股。
  5. 通过修正公司章程部分条文。
  6. 通过解除董事竞业之限制。
  7. 通过订定本公司召开2018年股东常会日期及召集事由。
  8. 通过提前解除原资金贷与神达电脑(股)公司总额度新台币25亿元并再新增资金贷与额度新台币20亿元。

 

2018.05.10 《2018年 第3次》

  1. 通过补行委任本公司薪资报酬委员会成员-叶匡时先生(原薪酬委员程建人先生辞任)。
  2. 通过承受神达电脑(股)公司原已发行之员工认股权凭证执行认购普通股转发行新股案:
    订定2018年5月10日为发行新股基准日,2018年第一季已请求认购之普通股计561,250股。

 

2018.08.10 《2018年 第4次》

  1. 通过订定2018年9月11日为现金股利配息基准日及盈余转增资发行新股基准日暨配股基准日。
  2. 通过承受神达电脑(股)公司原已发行之员工认股权凭证执行认购普通股转发行新股案:
    订定2018年9月11日为发行新股基准日,2018年4月1日至2018年7月31日已请求认购之普通股计384,630股。

 

2018.11.09 《2018年 第5次》

  1. 通过承受神达电脑(股)公司原已发行之员工认股权凭证执行认购普通股转发行新股案:
    订定2018年11月9日为发行新股基准日,2018年8月17至2018年9月30日已请求认购之普通股计2,443,200股。

2017年度

2017.01.18 《2017年 第1次》

  1. 通过变更本公司内部稽核主管。
  2. 通过在不超过新台币10亿元额度内资金贷与子公司—神雲科技(股)公司。
  3. 决议通过承受神达电脑(股)公司原已发行之员工认股权凭证执行认购普通股转发行新股案:
    订定2017年1月18日为发行新股基准日,2016年第四季已请求认购之普通股计2,435,180股。

 

2017.03.03 《2017年 第2次》

  1. 决通过订定本公司召开2017年股东常会日期及召集事由。

 

2017.03.28 《2017年 第3次》

  1. 决议通过分派2016年度董监事酬劳新台币480万元。
  2. 决议通过分派2016年度员工酬劳新台币2,729仟元。
  3. 通过2016年度财报。
  4. 通过2016年度盈余分派案
    股东红利:每股现金股利为2.5元。
  5. 通过修订「取得或处分资产处理程序」部分条文。
  6. 通过提前解除原资金贷与神达电脑(股)公司总额度新台币25亿元并再新增资金贷与额度新台币25亿元。

 

2017.05.11 《2017年 第4次》

  1. 决议通过子公司神达电脑(股)公司旗下大陆子公司玺达信息科技(昆山)有限公司华东区企业总部大楼兴建工程追加案。
  2. 通过解除董事竞业之限制。
  3. 决议通过承受神达电脑(股)公司原已发行之员工认股权凭证执行认购普通股转发行新股案:
    订定2017年5月11日为发行新股基准日,2017年第一季已请求认购之普通股计2,298,050股。

 

2017.06.12 《2017年 第5次》

  1. 通过订定2017年7月15日为现金股利配息基准日。

 

2017.08.10 《2017年 第6次》

  1. 通过提前解除原资金贷与神雲科技(股)公司总额度新台币20亿元并再新增资金贷与额度新台币30亿元。
  2. 决议通过承受神达电脑(股)公司原已发行之员工认股权凭证执行认购普通股转发行新股案:
    订定2017年8月10日为发行新股基准日,2017年第二季已请求认购之普通股计353,380股。

 

2017.11.09 《2017年 第7次》

  1. 通过神达电脑(股)公司旗下子公司Silver Star Development Ltd.设立海外控股公司-Access Wisdom Holdings Ltd.。
  2. 通过神达电脑(股)公司配合分割行动通讯产品事业体予神达数位(股)公司,调整旗下海外转投资事业组织架构。
  3. 决议通过承受神达电脑(股)公司原已发行之员工认股权凭证执行认购普通股转发行新股案:
    订定2017年11月9日为发行新股基准日,2017年第三季已请求认购之普通股计312,000股。

2016年度

2016.01.26 《2016年 第1次》

  1. 通过修正公司章程。
  2. 通过分派2015年度董监事酬劳新台币210万元。
  3. 通过集团内组织架构调整:Star Well Technology Limited以100%持有之子公司所有权增资神达投资有限公司。
  4. 通过大陆子公司-佛山市顺德区顺达电脑厂有限公司办理减资。
  5. 通过承受神达电脑股份有限公司原已发行之员工认股权凭证执行认购普通股转发行新股案:
    订定2016年1月26日为发行新股基准日(2015年第四季已请求认购之普通股计790,430股)。

 

2016.03.25 《2016年 第2次》

  1. 通过分派2015年度员工酬劳新台币1,767仟元。
  2. 通过2015年度财报。
  3. 通过2015年度盈余分派案
    股东红利:每股现金股利为1.6元。
    股东红利:每股股票股利为0.4元。
  4. 通过盈余转增资发行新股30,793,437股。
  5. 通过修订「资金贷与他人作业程序」、「背书保证作业程序」、「取得或处分资产处理程序」、「从事衍生性商品交易处理程序」及「董事会议事规范」部分条文。
  6. 通过董事及监察人。
  7. 通过解除董事竞业之限制。
  8. 通过订定本公司召开2016年股东常会日期、召集事由及股东提案期间。
  9. 通过子公司处分转投资富骅企业(股)公司私募股票。
  10. 通过在不超过新台币25亿元额度内资金贷与子公司—神达电脑(股)公司。

 

2016.05.10 《2016年 第3次》

  1. 审查通过董事及监察人候选人名单。
  2. 通过承受神达电脑股份有限公司原已发行之员工认股权凭证执行认购普通股转发行新股案:
    订定2016年5月10日为发行新股基准日(2016年第一季已请求认购之普通股计1,613,830股)。

 

2016.06.21 《2016年 第4次》

  1. 通过选任董事长。
  2. 通过委任本公司薪资报酬委员会成员。

 

2016.07.05 《2016年 第5次》

  1. 通过大陆子公司-玺达信息科技(昆山)有限公司兴建华东区企业总部。

 

2016.08.08 《2016年 第6次》

  1. 通过订定2016年9月10日为现金股利配息基准日及盈余转增资发行新股基准日暨配股基准日。
  2. 通过承受神达电脑股份有限公司原已发行之员工认股权凭证执行认购普通股转发行新股案:
    订定2016年9月10日为发行新股基准日(2016年4月1日至2016年8月15日已请求认购之普通股计2,318,080股)。

 

2016.11.08 《2016年 第7次》

  1. 为配合签证会计师事务所内部调动,决议通过自2016年第四季起将财务报表之签证会计师,由资诚联合会计师事务所刘银妃、温芳郁会计师调整为温芳郁、郑雅慧会计师,暨评估会计师符合独立性及适任性。
  2. 通过订定「董事会绩效评估办法」。
  3. 通过修正「企业社会责任实务守则」及「公司治理实务守则」部分条文。
  4. 通过承受神达电脑股份有限公司原已发行之员工认股权凭证执行认购普通股转发行新股案:
    订定2016年11月8日为发行新股基准日(2016年8月16至2016年9月30日已请求认购之普通股计632,940股)。

2015年度

2015.02.02 《2015年 第1次》

  1. 通过子公司-神达电脑兴建企业总部大楼。
  2. 通过修订「诚信经营守则」部分条文。
  3. 通过承受神达电脑股份有限公司原已发行之员工认股权凭证执行认购普通股转发行新股案:
    订定2015年3月2日为发行新股基准日(2014年第四季已请求认购之普通股计1,061,500股)。
  4. 通过办理注销子公司神达电脑(股)公司于股份转换前第十四次及第十五次买回库藏股逾期未转让予员工之股票分别为983,000股及2,386,000股,减资基准日为2015年3月2日。

 

2015.03.19 《2015年 第2次》

  1. 通过订定本公司召开2015年股东常会日期、召集事由及股东提案期间。
  2. 通过2014年度财报。
  3. 通过拟具2014年度盈余分派案
    股东红利:每股现金股利为0.7元。
    员工红利:现金633仟元。
    董监事酬劳:2,000仟元。
  4. 通过修正公司章程。
  5. 通过修订「董事及监察人选举办法」。
  6. 通过修订「股东会议事规则」。
  7. 通过解除董事竞业之限制。

 

2015.05.08 《2015年 第3次》

  1. 通过补行委任薪资报酬委员会成员案:原薪酬委员孙璐西女士辞任,补行委任吕学锦先生担任本公司薪资报酬委员会成员。
  2. 通过承受神达电脑股份有限公司原已发行之员工认股权凭证执行认购普通股转发行新股案:
    订定2015年5月8日为发行新股基准日(2015年第一季已请求认购之普通股计504,500股)。

 

2015.06.21 《2015年 第4次》

  1. 通过订定2015年7月27日为现金股利配息基准日。
  2. 通过在不超过新台币10亿元额度内资金贷与子公司—神雲科技(股)公司。

 

2015.08.07 《2015年 第5次》

  1. 通过聘任本公司董事长兼任总执行长。
  2. 通过解除经理人兼任及竞业之禁止。
  3. 通过承受神达电脑股份有限公司原已发行之员工认股权凭证执行认购普通股转发行新股案:
    订定2015年8月17日为发行新股基准日(2015年第二季已请求认购之普通股计10,653,280股)。
  4. 通过办理注销子公司神达电脑(股)公司于股份转换前第十六次买回库藏股逾期未转让予员工之股票951,000股,减资基准日为2015年8月17日。

 

2015.08.25 《2015年 第6次》

  1. 通过办理买回本公司股份:为转让股份予员工,于18-21元间,买回本公司股份20,000仟股。

 

2015.11.10 《2015年 第7次》

  1. 通过订定「公司治理实务守则」、「企业社会责任实务守则」及「道德行为准则」。
  2. 通过承受神达电脑股份有限公司原已发行之员工认股权凭证执行认购普通股转发行新股案:
    订定2015年11月10日为发行新股基准日(2015年第三季已请求认购之普通股计772,550股)。

2014年度

2014.01.27 《2014年 第1次》

  1. 通过承受神达电脑股份有限公司原已发行之员工认股权凭证执行认购普通股转发行新股案:
    订定2014年1月27日为发行新股基准日(2013年第四季已请求认购之普通股计5,381,290股)。

 

2014.03.27 《2014年 第2次》

  1. 通过订定本公司召开2014年股东常会日期、召集事由及股东提案期间。
  2. 承认2013年度财报。
  3. 通过修订「取得或处分资产处理程序」及「从事衍生性商品交易处理程序」部分条文。

 

2014.05.14 《2014年 第3次》

  1. 通过拟具2013年度盈余分派案
    股东红利:每股现金股利为0.6元。
    员工红利:现金514仟元。
    董监事酬劳:2,000仟元。
  2. 通过承受神达电脑股份有限公司原已发行之员工认股权凭证执行认购普通股转发行新股案:
    订定2014年5月14日为发行新股基准日(2014年第一季已请求认购之普通股计3,912,930股)。
  3. 通过新设子公司-神雲科技股份有限公司。

 

2014.07.04 《2014年 第4次》

  1. 通过订定2014年8月4日为现金股利配息基准日。

 

2014.08.11 《2014年 第5次》

  1. 通过在不超过新台币25亿元额度内资金贷与子公司—神达电脑股份有限公司。
  2. 通过承受神达电脑股份有限公司原已发行之员工认股权凭证执行认购普通股转发行新股案:
    订定2014年8月11日为发行新股基准日(2014年第二季已请求认购之普通股计1,075,100股)。

 

2014.11.13 《2014年 第6次》

  1. 通过承受神达电脑股份有限公司原已发行之员工认股权凭证执行认购普通股转发行新股案:
    订定2014年11月13日为发行新股基准日,( 3年第三季已请求认购之普通股计3,722,770股)。
  2. 通过办理注销子公司神达电脑(股)公司于股份转换前第十三次买回库藏股逾期未转让予员工之股票1,310,500股,减资基准日为2014年11月14日。
  3. 通过补行委任薪资报酬委员会成员案:原薪酬委员周行一先生辞任,补行委任马绍祥先生担任本公司薪资报酬委员会成员。

2013年度

2013.06.24 《2013年 第1次》

  1. 通过选任董事长。

 

2013.09.12 《2013年 第2次》

  1. 通过订定「薪资报酬委员会组织规程」。
  2. 通过委任本公司薪资报酬委员会成员。
  3. 通过委任财务报表签证会计师
  4. 通过聘任本公司经理人。
  5. 通过解除经理人兼任及竞业之禁止。
  6. 通过任命本公司内部稽核主管。
  7. 通过承受神达电脑股份有限公司原已发行之员工认股权凭证。
  8. 通过子公司神达电脑股份有限公司拟申请停止公开发行。

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