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董事會重要決議

108年度

108.01.22 《108年 第1次》

  1. 通過分派107年度董監事酬勞新台幣360萬元。
  2. 通過提前解除原資金貸與神達數位(股)公司總額度新台幣10億元並再新增資金貸與額度新台幣10億元。

 

108.02.26 《108年 第2次》

  1. 決議通過分派107年度員工酬勞新台幣3,313仟元。
  2. 通過107年度財報。
  3. 通過107年度盈餘分派案
    股東紅利:現金股利每股1.50元及股票股利每股1.50元
  4. 通過盈餘轉增資發行新股140,515,154股。
  5. 通過修正公司章程部分條文。
  6. 修訂本公司各項作業辦法。
  7. 通過改選董事案。
  8. 通過董事及獨立董事候選人提名。
  9. 通過解除董事競業之限制。
  10. 通過訂定本公司召開108年股東常會日期及召集事由。
  11. 補行委任本公司薪資報酬委員會成員-蔡清彥先生(原薪酬委員葉匡時先生辭任)。
  12. 通過提前解除原資金貸與神達電腦(股)公司總額度新台幣20億元並再新增資金貸與額度新台幣20億元。

 

108.05.09 《108年 第3次》

  1. 決議通過子公司神達電腦(股)公司旗下大陸子公司璽達信息科技(昆山)有限公司華東區企業總部大樓興建工程追加案。

107年度

107.01.25 《107年 第1次》

  1. 通過分派106年度董監事酬勞新台幣540萬元。
  2. 通過修正公司章程部分條文。
  3. 通過在不超過新台幣10億元額度內資金貸與子公司—神達數位(股)公司。
  4. 通過承受神達電腦(股)公司原已發行之員工認股權憑證執行認購普通股轉發行新股案:
    訂定107年1月25日為發行新股基準日,106年第四季已請求認購之普通股計434,000股。

 

107.03.23 《107年 第2次》

  1. 通過分派106年度員工酬勞新台幣2,639仟元。
  2. 通過106年度財報。
  3. 通過106年度盈餘分派案
    股東紅利:現金股利每股1.30元及股票股利每股1.50元
  4. 通過盈餘轉增資發行新股121,689,895股。
  5. 通過修正公司章程部分條文。
  6. 通過解除董事競業之限制。
  7. 通過訂定本公司召開107年股東常會日期及召集事由。
  8. 通過提前解除原資金貸與神達電腦(股)公司總額度新台幣25億元並再新增資金貸與額度新台幣20億元。

 

107.05.10 《107年 第3次》

  1. 通過補行委任本公司薪資報酬委員會成員-葉匡時先生(原薪酬委員程建人先生辭任)。
  2. 通過承受神達電腦(股)公司原已發行之員工認股權憑證執行認購普通股轉發行新股案:
    訂定107年5月10日為發行新股基準日,107年第一季已請求認購之普通股計561,250股。

 

107.08.10 《107年 第4次》

  1. 通過訂定107年9月11日為現金股利配息基準日及盈餘轉增資發行新股基準日暨配股基準日。
  2. 通過承受神達電腦(股)公司原已發行之員工認股權憑證執行認購普通股轉發行新股案:
    訂定107年9月11日為發行新股基準日,107年4月1日至107年7月31日已請求認購之普通股計384,630股。

 

107.11.09 《107年 第5次》

  1. 通過承受神達電腦(股)公司原已發行之員工認股權憑證執行認購普通股轉發行新股案:
    訂定107年11月9日為發行新股基準日,107年8月17至107年9月30日已請求認購之普通股計2,443,200股。

106年度

106.01.18 《106年 第1次》

  1. 通過變更本公司內部稽核主管。
  2. 通過在不超過新台幣10億元額度內資金貸與子公司—神雲科技(股)公司。
  3. 決議通過承受神達電腦(股)公司原已發行之員工認股權憑證執行認購普通股轉發行新股案:
    訂定106年1月18日為發行新股基準日,105年第四季已請求認購之普通股計2,435,180股。

 

106.03.03 《106年 第2次》

  1. 決通過訂定本公司召開106年股東常會日期及召集事由。

 

106.03.28 《106年 第3次》

  1. 決議通過分派105年度董監事酬勞新台幣480萬元。
  2. 決議通過分派105年度員工酬勞新台幣2,729仟元。
  3. 通過105年度財報。
  4. 通過105年度盈餘分派案
    股東紅利:每股現金股利為2.5元。
  5. 通過修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文。
  6. 通過提前解除原資金貸與神達電腦(股)公司總額度新台幣25億元並再新增資金貸與額度新台幣25億元。

 

106.05.11 《106年 第4次》

  1. 決議通過子公司神達電腦(股)公司旗下大陸子公司璽達信息科技(昆山)有限公司華東區企業總部大樓興建工程追加案。
  2. 通過解除董事競業之限制。
  3. 決議通過承受神達電腦(股)公司原已發行之員工認股權憑證執行認購普通股轉發行新股案:
    訂定106年5月11日為發行新股基準日,106年第一季已請求認購之普通股計2,298,050股。

 

106.06.12 《106年 第5次》

  1. 通過訂定106年7月15日為現金股利配息基準日。

 

106.08.10 《106年 第6次》

  1. 通過提前解除原資金貸與神雲科技(股)公司總額度新台幣20億元並再新增資金貸與額度新台幣30億元。
  2. 決議通過承受神達電腦(股)公司原已發行之員工認股權憑證執行認購普通股轉發行新股案:
    訂定106年8月10日為發行新股基準日,106年第二季已請求認購之普通股計353,380股。

 

106.11.09 《106年 第7次》

  1. 通過神達電腦(股)公司旗下子公司Silver Star Development Ltd.設立海外控股公司-Access Wisdom Holdings Ltd.。
  2. 通過神達電腦(股)公司配合分割行動通訊產品事業體予神達數位(股)公司,調整旗下海外轉投資事業組織架構。
  3. 決議通過承受神達電腦(股)公司原已發行之員工認股權憑證執行認購普通股轉發行新股案:
    訂定106年11月9日為發行新股基準日,106年第三季已請求認購之普通股計312,000股。

105年度

105.01.26 《105年 第1次》

  1. 通過修正公司章程。
  2. 通過分派104年度董監事酬勞新台幣210萬元。
  3. 通過集團內組織架構調整:Star Well Technology Limited以100%持有之子公司所有權增資神達投資有限公司。
  4. 通過大陸子公司-佛山市順德區順達電腦廠有限公司辦理減資。
  5. 通過承受神達電腦股份有限公司原已發行之員工認股權憑證執行認購普通股轉發行新股案:
    訂定105年1月26日為發行新股基準日(104年第四季已請求認購之普通股計790,430股)。

 

105.03.25 《105年 第2次》

  1. 通過分派104年度員工酬勞新台幣1,767仟元。
  2. 通過104年度財報。
  3. 通過104年度盈餘分派案
    股東紅利:每股現金股利為1.6元。
    股東紅利:每股股票股利為0.4元。
  4. 通過盈餘轉增資發行新股30,793,437股。
  5. 通過修訂「資金貸與他人作業程序」、「背書保證作業程序」、「取得或處分資產處理程序」、「從事衍生性商品交易處理程序」及「董事會議事規範」部分條文。
  6. 通過董事及監察人。
  7. 通過解除董事競業之限制。
  8. 通過訂定本公司召開105年股東常會日期、召集事由及股東提案期間。
  9. 通過子公司處分轉投資富驊企業(股)公司私募股票。
  10. 通過在不超過新台幣25億元額度內資金貸與子公司—神達電腦(股)公司。

 

105.05.10 《105年 第3次》

  1. 審查通過董事及監察人候選人名單。
  2. 通過承受神達電腦股份有限公司原已發行之員工認股權憑證執行認購普通股轉發行新股案:
    訂定105年5月10日為發行新股基準日(105年第一季已請求認購之普通股計1,613,830股)。

 

105.06.21 《105年 第4次》

  1. 通過選任董事長。
  2. 通過委任本公司薪資報酬委員會成員。

 

105.07.05 《105年 第5次》

  1. 通過大陸子公司-璽達信息科技(昆山)有限公司興建華東區企業總部。

 

105.08.08 《105年 第6次》

  1. 通過訂定105年9月10日為現金股利配息基準日及盈餘轉增資發行新股基準日暨配股基準日。
  2. 通過承受神達電腦股份有限公司原已發行之員工認股權憑證執行認購普通股轉發行新股案:
    訂定105年9月10日為發行新股基準日(105年4月1日至105年8月15日已請求認購之普通股計2,318,080股)。

 

105.11.08 《105年 第7次》

  1. 為配合簽證會計師事務所內部調動,決議通過自105年第四季起將財務報表之簽證會計師,由資誠聯合會計師事務所劉銀妃、溫芳郁會計師調整為溫芳郁、鄭雅慧會計師,暨評估會計師符合獨立性及適任性。
  2. 通過訂定「董事會績效評估辦法」。
  3. 通過修正「企業社會責任實務守則」及「公司治理實務守則」部分條文。
  4. 通過承受神達電腦股份有限公司原已發行之員工認股權憑證執行認購普通股轉發行新股案:
    訂定105年11月8日為發行新股基準日(105年8月16至105年9月30日已請求認購之普通股計632,940股)。

104年度

104.02.02 《104年 第1次》

  1. 通過子公司-神達電腦興建企業總部大樓。
  2. 通過修訂「誠信經營守則」部分條文。
  3. 通過承受神達電腦股份有限公司原已發行之員工認股權憑證執行認購普通股轉發行新股案:
    訂定104年3月2日為發行新股基準日(103年第四季已請求認購之普通股計1,061,500股)。
  4. 通過辦理註銷子公司神達電腦(股)公司於股份轉換前第十四次及第十五次買回庫藏股逾期未轉讓予員工之股票分別為983,000股及2,386,000股,減資基準日為104年3月2日。

 

104.03.19 《104年 第2次》

  1. 通過訂定本公司召開104年股東常會日期、召集事由及股東提案期間。
  2. 通過103年度財報。
  3. 通過擬具103年度盈餘分派案
    股東紅利:每股現金股利為0.7元。
    員工紅利:現金633仟元。
    董監事酬勞:2,000仟元。
  4. 通過修正公司章程。
  5. 通過修訂「董事及監察人選舉辦法」。
  6. 通過修訂「股東會議事規則」。
  7. 通過解除董事競業之限制。

 

104.05.08 《104年 第3次》

  1. 通過補行委任薪資報酬委員會成員案:原薪酬委員孫璐西女士辭任,補行委任呂學錦先生擔任本公司薪資報酬委員會成員。
  2. 通過承受神達電腦股份有限公司原已發行之員工認股權憑證執行認購普通股轉發行新股案:
    訂定104年5月8日為發行新股基準日(104年第一季已請求認購之普通股計504,500股)。

 

104.06.21 《104年 第4次》

  1. 通過訂定104 年7月27日為現金股利配息基準日。
  2. 通過在不超過新台幣10億元額度內資金貸與子公司—神雲科技(股)公司。

 

104.08.07 《104年 第5次》

  1. 通過聘任本公司董事長兼任總執行長。
  2. 通過解除經理人兼任及競業之禁止。
  3. 通過承受神達電腦股份有限公司原已發行之員工認股權憑證執行認購普通股轉發行新股案:
    訂定104年8月17日為發行新股基準日(104年第二季已請求認購之普通股計10,653,280股)。
  4. 通過辦理註銷子公司神達電腦(股)公司於股份轉換前第十六次買回庫藏股逾期未轉讓予員工之股票951,000股,減資基準日為104年8月17日。

 

104.08.25 《104年 第6次》

  1. 通過辦理買回本公司股份:為轉讓股份予員工,於18-21元間,買回本公司股份20,000仟股。

 

104.11.10 《104年 第7次》

  1. 通過訂定「公司治理實務守則」、「企業社會責任實務守則」及「道德行為準則」。
  2. 通過承受神達電腦股份有限公司原已發行之員工認股權憑證執行認購普通股轉發行新股案:
    訂定104年11月10日為發行新股基準日(104年第三季已請求認購之普通股計772,550股)。

103年度

103.01.27 《103年 第1次》

  1. 通過承受神達電腦股份有限公司原已發行之員工認股權憑證執行認購普通股轉發行新股案:
    訂定103年1月27日為發行新股基準日(102年第四季已請求認購之普通股計5,381,290股)。

 

103.03.27 《103年 第2次》

  1. 通過訂定本公司召開103年股東常會日期、召集事由及股東提案期間。
  2. 承認102年度財報。
  3. 通過修訂「取得或處分資產處理程序」及「從事衍生性商品交易處理程序」部分條文。

 

103.05.14 《103年 第3次》

  1. 通過擬具102年度盈餘分派案
    股東紅利:每股現金股利為0.6元。
    員工紅利:現金514仟元。
    董監事酬勞:2,000仟元。
  2. 通過承受神達電腦股份有限公司原已發行之員工認股權憑證執行認購普通股轉發行新股案:
    訂定103年5月14日為發行新股基準日(103年第一季已請求認購之普通股計3,912,930股)。
  3. 通過新設子公司-神雲科技股份有限公司。

 

103.07.04 《103年 第4次》

  1. 通過訂定103年8月4日為現金股利配息基準日。

 

103.08.11 《103年 第5次》

  1. 通過在不超過新台幣25億元額度內資金貸與子公司—神達電腦股份有限公司。
  2. 通過承受神達電腦股份有限公司原已發行之員工認股權憑證執行認購普通股轉發行新股案:
    訂定103年8月11日為發行新股基準日(103年第二季已請求認購之普通股計1,075,100股)。

 

103.11.13 《103年 第6次》

  1. 通過承受神達電腦股份有限公司原已發行之員工認股權憑證執行認購普通股轉發行新股案:
    訂定103年11月13日為發行新股基準日,( 3年第三季已請求認購之普通股計3,722,770股)。
  2. 通過辦理註銷子公司神達電腦(股)公司於股份轉換前第十三次買回庫藏股逾期未轉讓予員工之股票1,310,500股,減資基準日為103年11月14日。
  3. 通過補行委任薪資報酬委員會成員案:原薪酬委員周行一先生辭任,補行委任馬紹祥先生擔任本公司薪資報酬委員會成員。

102年度

102.06.24 《102年 第1次》

  1. 通過選任董事長。

 

102.09.12 《102年 第2次》

  1. 通過訂定「薪資報酬委員會組織規程」。
  2. 通過委任本公司薪資報酬委員會成員。
  3. 通過委任財務報表簽證會計師
  4. 通過聘任本公司經理人。
  5. 通過解除經理人兼任及競業之禁止。
  6. 通過任命本公司內部稽核主管。
  7. 通過承受神達電腦股份有限公司原已發行之員工認股權憑證。
  8. 通過子公司神達電腦股份有限公司擬申請停止公開發行。

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