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董事會

董事長: 苗豐強

學歷

 

美國聖他克利拉大學工商管理碩士

 

美國加州柏克萊大學電機學士

 

 

經歷

 

聯華實業(股)公司董事長

 

聯成化學科技(股)公司董事長

 

聯強國際(股)公司董事長

 

神基科技(股)公司董事

 

神通電腦(股)公司董事長

 

神通資訊科技(股)公司董事

 

聯華氣體工業(股)公司董事

 

國泰人壽保險(股)公司獨立董事

 

國泰世紀產物保險(股)公司獨立董事

 

國泰世華商業銀行(股)公司獨立董事

 

國泰金融控股(股)公司獨立董事

 

國泰綜合證券(股)公司獨立董事

 

Synnex Corporation董事

董事: 何繼武

學歷

 

菲利狄更生大學電腦科學碩士

 

聖地牙哥州立大學國際經濟碩士

 

 

經歷

 

神達投資控股(股)公司總經理

 

神達電腦(股)公司董事兼總經理

 

神雲科技(股)公司董事長兼執行長

 

神達數位(股)公司董事長兼執行長

 

三趨科技(股)公司董事

 

富達航太(股)公司董事

 

喬鼎資訊(股)公司董事

 

輝創電子(股)公司董事

董事: 許賜華 (神通電腦(股)公司代表人)

學歷

 

美國加州大學柏克萊分校電子工程博士

 

 

經歷

 

華登國際投資集團總裁

 

東典光電科技(股)公司副董事長

 

華星光通科技(股)公司獨立董事

董事: 蘇亮 (神通電腦(股)公司代表人)

學歷

 

淡江大學管理與資訊研究所碩士


交通大學計算與控制系學士


國立政治大學企業家管理發展進修班結業

 

 

經歷

 

神通電腦(股)公司副董事長兼總經理


神通資訊科技(股)公司董事長兼總經理


毛寶(股)公司獨立董事


悠遊卡(股)公司董事


資通電腦(股)公司董事


遠通電收(股)公司董事


神通光通信(股)公司董事


台灣世曦工程顧問(股)公司董事


遠創智慧(股)公司董事


財團法人資訊工業策進會董事


悠遊卡投資控股(股)公司監察人


神達投資控股(股)公司監察人

董事: 魏永篤 (聯成化學科技(股)公司代表人)

學歷

 

美國喬治亞大學企管碩士

 

東吳大學會計系商學士

 

 

經歷

 

聯強國際(股)公司獨立董事

 

遠東百貨(股)公司獨立董事

 

國泰金融控股(股)公司獨立董事

 

國泰世華商業銀行(股)公司獨立董事

 

世界先進積體電路(股)公司董事

 

劍麟(股)公司董事

 

永勤興業(股)公司董事長

 

奇力新電子(股)公司董事

 

凱美電機(股)公司監察人

董事: 張光正(聯成化學科技(股)公司代表人)

學歷

 

美國紐約州立大學大氣科學博士

 

美國達拉斯浸信會大學名譽神學博士

 

日本東京電機大學名譽博士

 

美國紐約州立大學企業管理碩士

 

美國紐約州立大學大氣科學碩士

 

國立台灣大學地理系氣象組學士

 

 

經歷

 

財團法人商業發展研究院院長

 

實踐大學校長

 

明新科技大學校長

 

美國夏威夷大學商學院客座教授

 

台灣電力公司獨立董事

 

中原大學校長

董事: 焦佑鈞

學歷

 

美國華盛頓大學電機碩士

 

交通大學電信工程學學士

 

 

經歷

 

華邦電子(股)公司董事長兼執行長

 

新唐科技(股)公司董事長

 

華新麗華(股)公司董事

 

華新科技(股)公司董事

 

聯強國際(股)公司獨立董事

 

台灣水泥(股)公司獨立董事

獨立董事: 呂學錦

學歷

 

美國夏威夷大學電機研究所博士

 

國立成功大學工程科學系學士

 

 

經歷

 

中華電信(股)公司總經理

 

中華電信(股)公司董事長

 

日勝生活科技(股)公司獨立董事

 

中磊電子(股)公司董事

 

新鼎系統(股)公司董事

 

未來市(股)公司董事

 

神達投資控股(股)公司薪資報酬委員

獨立董事: 馬紹祥

學歷

 

日本國立一橋大學商學士

 

 

經歷

 

美思科有限公司董事長

 

泰豐輪胎(股)公司董事兼總經理

 

江蘇嘉國建材加工倉儲有限公司總經理

 

泰豐輪胎(股)公司董事

 

美克森企業(股)公司董事長

 

神達投資控股(股)公司薪資報酬委員

獨立董事: 蔡清彥

學歷

 

臺灣大學大氣科學系學士


美國猶他大學大氣科學博士


美國哈佛大學博士後研究


國立中央大學名譽博士

 

 

經歷

 

新菱創業投資(股)公司董事長


財團法人工業技術研究院董事長


行政院政務委員兼科技顧問組召集人


國科會副主任委員


交通部民用航空局局長


交通部中央氣象局局長


國立臺灣大學大氣科學系教授、系、所、主任


神通電腦(股)公司薪資報酬委員


中華開發金融控股(股)公司常務董事(獨立董事)


中華開發資本(股)公司常務董事(獨立董事)

 

源思科技(股)公司董事長


臺灣工研群英基金會董事長

 

神達投資控股(股)公司薪資報酬委員

董事會重要決議

110年度

110.01.28 《第三屆 第十次》

 

通過分派109年度董監事酬勞新台幣500萬元。

 

 

110.03.08 《第三屆 第十一次》

  1. 通過分派109年度員工酬勞新台幣2,937仟元。

  2. 通過109年度財報。

  3. 通過109年度盈餘分派案

    股東紅利:現金股利每股1.00元

  4. 為配合簽證會計師事務所內部調動,決議通過自110年第一季起將財務報表之簽證會計師,由資誠聯合會計師事務所林玉寬、鄭雅慧會計師調整為劉倩瑜、鄭雅慧會計師,暨評估會計師符合獨立性及適任性。

  5. 通過新增資金貸與神雲科技(股)公司總額度新台幣30億元。

  6. 通過修正「股東會議事規則」及「董事選舉辦法」部分條文。

  7. 通過解除董事競業之限制。

  8. 通過訂定本公司召開110年股東常會日期及召集事由。

110.05.14 《第三屆 第十二次》

 

通過訂定本公司「風險管理政策與程序」。

 

110.06.27《第三屆 第十三次》

 

通過變更本公司110年股東常會召開日期。

 

110.08.12《第三屆 第十四次》

 

通過新增資金貸與子公司—神雲科技股份有限公司及神達數位股份有限公司額度分別為新台幣5億元及新台幣10億元。

 

109年度

109.01.21 《第三屆 第四次》

 

通過分派108年度董事酬勞新台幣480萬元。

 

 

109.02.27 《第三屆 第五次》

  1. 決議通過分派108年度員工酬勞新台幣2,859仟元。

  2.  通過108年度財報。

  3.  通過108年度盈餘分派案

    股東紅利:現金股利每股1.00元及股票股利每股1.20

  4.  通過盈餘轉增資發行新股129,273,942股。

  5.  為配合簽證會計師事務所內部調動,決議通過自109年第一季起將財務報表之簽證會計師,由資誠聯合會計師事務所溫芳郁、鄭雅慧會計師調整為林玉寬、鄭雅慧會計師,暨評估會計師符合獨立性及適任性。

  6.  通過變更本公司內部稽核主管。

  7.  通過新增資金貸與神雲科技()公司總額度新台幣30億元。

  8.  通過修正本公司「資金貸與他人作業程序」及「背書保證作業程序」及「股東會議事規則」部分條文。

  9.  通過訂定本公司召開109年股東常會日期及召集事由。

 

109.05.12 《第三屆 第六次》

  1. 通過新增資金貸與神達電腦(股)公司及神達數位(股)公司額度分別為新台幣20億元及新台幣10億元。

  2. 通過本公司設置策略長,特聘任苗豐強董事長擔任。

  3.  通過解除經理人兼任及競業之禁止。

 

109.06.23 《第三屆 第七次》

 

通過訂定109年7月20日為現金股利配息基準日及盈餘轉增資發行新股基準日暨配股基準日。

 

 

109.08.11 《第三屆 第八次》

 

變更本公司公司治理主管,由許哲賢先生擔任。

 

 

109.11.13 《第三屆 第九次》

 

通過修正「道德行為準則」、「公司治理實務守則」及「企業社會責任實務守則」之部分條文。

108年度

108.01.22 《第二屆 第十七次》

  1. 通過分派107年度董監事酬勞新台幣360萬元。
  2. 通過提前解除原資金貸與神達數位(股)公司總額度新台幣10億元並再新增資金貸與額度新台幣10億元。

 

108.02.26 《第二屆 第十八次》

  1. 決議通過分派107年度員工酬勞新台幣3,313仟元。
  2. 通過107年度財報。
  3. 通過107年度盈餘分派案
    股東紅利:現金股利每股1.50元及股票股利每股1.50元
  4. 通過盈餘轉增資發行新股140,515,154股。
  5. 通過修正公司章程部分條文。
  6. 修訂本公司各項作業辦法。
  7. 通過改選董事案。
  8. 通過董事及獨立董事候選人提名。
  9. 通過解除董事競業之限制。
  10. 通過訂定本公司召開108年股東常會日期及召集事由。
  11. 補行委任本公司薪資報酬委員會成員-蔡清彥先生(原薪酬委員葉匡時先生辭任)。
  12. 通過提前解除原資金貸與神達電腦(股)公司總額度新台幣20億元並再新增資金貸與額度新台幣20億元。

 

108.05.09 《第二屆 第十九次》

  1. 決議通過子公司神達電腦(股)公司旗下大陸子公司璽達信息科技(昆山)有限公司華東區企業總部大樓興建工程追加案。

 

108.05.30《第三屆 第一次》

  1. 通過選任董事長。
  2. 通過委任本公司薪資報酬委員會成員。

 

108.08.12《第三屆 第二次》

  1. 通過訂定108年9月3日為現金股利配息基準日及盈餘轉增資發行新股基準日暨配股基準日。
  2. 設置公司治理主管,由楊香芸女士擔任,及解除經理人兼任及競業之禁止。

 

108.11.07《第三屆 第三次》

  1. 決議通過子公司神達電腦()公司旗下大陸子公司佛山市順德區順達電腦廠有限公司處分土地使用權及建物案。

107年度

107.01.25 《107年 第1次》

  1. 通過分派106年度董監事酬勞新台幣540萬元。
  2. 通過修正公司章程部分條文。
  3. 通過在不超過新台幣10億元額度內資金貸與子公司—神達數位(股)公司。
  4. 通過承受神達電腦(股)公司原已發行之員工認股權憑證執行認購普通股轉發行新股案:
    訂定107年1月25日為發行新股基準日,106年第四季已請求認購之普通股計434,000股。

 

107.03.23 《107年 第2次》

  1. 通過分派106年度員工酬勞新台幣2,639仟元。
  2. 通過106年度財報。
  3. 通過106年度盈餘分派案
    股東紅利:現金股利每股1.30元及股票股利每股1.50元
  4. 通過盈餘轉增資發行新股121,689,895股。
  5. 通過修正公司章程部分條文。
  6. 通過解除董事競業之限制。
  7. 通過訂定本公司召開107年股東常會日期及召集事由。
  8. 通過提前解除原資金貸與神達電腦(股)公司總額度新台幣25億元並再新增資金貸與額度新台幣20億元。

 

107.05.10 《107年 第3次》

  1. 通過補行委任本公司薪資報酬委員會成員-葉匡時先生(原薪酬委員程建人先生辭任)。
  2. 通過承受神達電腦(股)公司原已發行之員工認股權憑證執行認購普通股轉發行新股案:
    訂定107年5月10日為發行新股基準日,107年第一季已請求認購之普通股計561,250股。

 

107.08.10 《107年 第4次》

  1. 通過訂定107年9月11日為現金股利配息基準日及盈餘轉增資發行新股基準日暨配股基準日。
  2. 通過承受神達電腦(股)公司原已發行之員工認股權憑證執行認購普通股轉發行新股案:
    訂定107年9月11日為發行新股基準日,107年4月1日至107年7月31日已請求認購之普通股計384,630股。

 

107.11.09 《107年 第5次》

  1. 通過承受神達電腦(股)公司原已發行之員工認股權憑證執行認購普通股轉發行新股案:
    訂定107年11月9日為發行新股基準日,107年8月17至107年9月30日已請求認購之普通股計2,443,200股。

106年度

106.01.18 《106年 第1次》

  1. 通過變更本公司內部稽核主管。
  2. 通過在不超過新台幣10億元額度內資金貸與子公司—神雲科技(股)公司。
  3. 決議通過承受神達電腦(股)公司原已發行之員工認股權憑證執行認購普通股轉發行新股案:
    訂定106年1月18日為發行新股基準日,105年第四季已請求認購之普通股計2,435,180股。

 

106.03.03 《106年 第2次》

  1. 決通過訂定本公司召開106年股東常會日期及召集事由。

 

106.03.28 《106年 第3次》

  1. 決議通過分派105年度董監事酬勞新台幣480萬元。
  2. 決議通過分派105年度員工酬勞新台幣2,729仟元。
  3. 通過105年度財報。
  4. 通過105年度盈餘分派案
    股東紅利:每股現金股利為2.5元。
  5. 通過修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文。
  6. 通過提前解除原資金貸與神達電腦(股)公司總額度新台幣25億元並再新增資金貸與額度新台幣25億元。

 

106.05.11 《106年 第4次》

  1. 決議通過子公司神達電腦(股)公司旗下大陸子公司璽達信息科技(昆山)有限公司華東區企業總部大樓興建工程追加案。
  2. 通過解除董事競業之限制。
  3. 決議通過承受神達電腦(股)公司原已發行之員工認股權憑證執行認購普通股轉發行新股案:
    訂定106年5月11日為發行新股基準日,106年第一季已請求認購之普通股計2,298,050股。

 

106.06.12 《106年 第5次》

  1. 通過訂定106年7月15日為現金股利配息基準日。

 

106.08.10 《106年 第6次》

  1. 通過提前解除原資金貸與神雲科技(股)公司總額度新台幣20億元並再新增資金貸與額度新台幣30億元。
  2. 決議通過承受神達電腦(股)公司原已發行之員工認股權憑證執行認購普通股轉發行新股案:
    訂定106年8月10日為發行新股基準日,106年第二季已請求認購之普通股計353,380股。

 

106.11.09 《106年 第7次》

  1. 通過神達電腦(股)公司旗下子公司Silver Star Development Ltd.設立海外控股公司-Access Wisdom Holdings Ltd.。
  2. 通過神達電腦(股)公司配合分割行動通訊產品事業體予神達數位(股)公司,調整旗下海外轉投資事業組織架構。
  3. 決議通過承受神達電腦(股)公司原已發行之員工認股權憑證執行認購普通股轉發行新股案:
    訂定106年11月9日為發行新股基準日,106年第三季已請求認購之普通股計312,000股。

105年度

105.01.26 《105年 第1次》

  1. 通過修正公司章程。
  2. 通過分派104年度董監事酬勞新台幣210萬元。
  3. 通過集團內組織架構調整:Star Well Technology Limited以100%持有之子公司所有權增資神達投資有限公司。
  4. 通過大陸子公司-佛山市順德區順達電腦廠有限公司辦理減資。
  5. 通過承受神達電腦股份有限公司原已發行之員工認股權憑證執行認購普通股轉發行新股案:
    訂定105年1月26日為發行新股基準日(104年第四季已請求認購之普通股計790,430股)。

 

105.03.25 《105年 第2次》

  1. 通過分派104年度員工酬勞新台幣1,767仟元。
  2. 通過104年度財報。
  3. 通過104年度盈餘分派案
    股東紅利:每股現金股利為1.6元。
    股東紅利:每股股票股利為0.4元。
  4. 通過盈餘轉增資發行新股30,793,437股。
  5. 通過修訂「資金貸與他人作業程序」、「背書保證作業程序」、「取得或處分資產處理程序」、「從事衍生性商品交易處理程序」及「董事會議事規範」部分條文。
  6. 通過董事及監察人。
  7. 通過解除董事競業之限制。
  8. 通過訂定本公司召開105年股東常會日期、召集事由及股東提案期間。
  9. 通過子公司處分轉投資富驊企業(股)公司私募股票。
  10. 通過在不超過新台幣25億元額度內資金貸與子公司—神達電腦(股)公司。

 

105.05.10 《105年 第3次》

  1. 審查通過董事及監察人候選人名單。
  2. 通過承受神達電腦股份有限公司原已發行之員工認股權憑證執行認購普通股轉發行新股案:
    訂定105年5月10日為發行新股基準日(105年第一季已請求認購之普通股計1,613,830股)。

 

105.06.21 《105年 第4次》

  1. 通過選任董事長。
  2. 通過委任本公司薪資報酬委員會成員。

 

105.07.05 《105年 第5次》

  1. 通過大陸子公司-璽達信息科技(昆山)有限公司興建華東區企業總部。

 

105.08.08 《105年 第6次》

  1. 通過訂定105年9月10日為現金股利配息基準日及盈餘轉增資發行新股基準日暨配股基準日。
  2. 通過承受神達電腦股份有限公司原已發行之員工認股權憑證執行認購普通股轉發行新股案:
    訂定105年9月10日為發行新股基準日(105年4月1日至105年8月15日已請求認購之普通股計2,318,080股)。

 

105.11.08 《105年 第7次》

  1. 為配合簽證會計師事務所內部調動,決議通過自105年第四季起將財務報表之簽證會計師,由資誠聯合會計師事務所劉銀妃、溫芳郁會計師調整為溫芳郁、鄭雅慧會計師,暨評估會計師符合獨立性及適任性。
  2. 通過訂定「董事會績效評估辦法」。
  3. 通過修正「企業社會責任實務守則」及「公司治理實務守則」部分條文。
  4. 通過承受神達電腦股份有限公司原已發行之員工認股權憑證執行認購普通股轉發行新股案:
    訂定105年11月8日為發行新股基準日(105年8月16至105年9月30日已請求認購之普通股計632,940股)。

104年度

104.02.02 《104年 第1次》

  1. 通過子公司-神達電腦興建企業總部大樓。
  2. 通過修訂「誠信經營守則」部分條文。
  3. 通過承受神達電腦股份有限公司原已發行之員工認股權憑證執行認購普通股轉發行新股案:
    訂定104年3月2日為發行新股基準日(103年第四季已請求認購之普通股計1,061,500股)。
  4. 通過辦理註銷子公司神達電腦(股)公司於股份轉換前第十四次及第十五次買回庫藏股逾期未轉讓予員工之股票分別為983,000股及2,386,000股,減資基準日為104年3月2日。

 

104.03.19 《104年 第2次》

  1. 通過訂定本公司召開104年股東常會日期、召集事由及股東提案期間。
  2. 通過103年度財報。
  3. 通過擬具103年度盈餘分派案
    股東紅利:每股現金股利為0.7元。
    員工紅利:現金633仟元。
    董監事酬勞:2,000仟元。
  4. 通過修正公司章程。
  5. 通過修訂「董事及監察人選舉辦法」。
  6. 通過修訂「股東會議事規則」。
  7. 通過解除董事競業之限制。

 

104.05.08 《104年 第3次》

  1. 通過補行委任薪資報酬委員會成員案:原薪酬委員孫璐西女士辭任,補行委任呂學錦先生擔任本公司薪資報酬委員會成員。
  2. 通過承受神達電腦股份有限公司原已發行之員工認股權憑證執行認購普通股轉發行新股案:
    訂定104年5月8日為發行新股基準日(104年第一季已請求認購之普通股計504,500股)。

 

104.06.21 《104年 第4次》

  1. 通過訂定104 年7月27日為現金股利配息基準日。
  2. 通過在不超過新台幣10億元額度內資金貸與子公司—神雲科技(股)公司。

 

104.08.07 《104年 第5次》

  1. 通過聘任本公司董事長兼任總執行長。
  2. 通過解除經理人兼任及競業之禁止。
  3. 通過承受神達電腦股份有限公司原已發行之員工認股權憑證執行認購普通股轉發行新股案:
    訂定104年8月17日為發行新股基準日(104年第二季已請求認購之普通股計10,653,280股)。
  4. 通過辦理註銷子公司神達電腦(股)公司於股份轉換前第十六次買回庫藏股逾期未轉讓予員工之股票951,000股,減資基準日為104年8月17日。

 

104.08.25 《104年 第6次》

  1. 通過辦理買回本公司股份:為轉讓股份予員工,於18-21元間,買回本公司股份20,000仟股。

 

104.11.10 《104年 第7次》

  1. 通過訂定「公司治理實務守則」、「企業社會責任實務守則」及「道德行為準則」。
  2. 通過承受神達電腦股份有限公司原已發行之員工認股權憑證執行認購普通股轉發行新股案:
    訂定104年11月10日為發行新股基準日(104年第三季已請求認購之普通股計772,550股)。

103年度

103.01.27 《103年 第1次》

  1. 通過承受神達電腦股份有限公司原已發行之員工認股權憑證執行認購普通股轉發行新股案:
    訂定103年1月27日為發行新股基準日(102年第四季已請求認購之普通股計5,381,290股)。

 

103.03.27 《103年 第2次》

  1. 通過訂定本公司召開103年股東常會日期、召集事由及股東提案期間。
  2. 承認102年度財報。
  3. 通過修訂「取得或處分資產處理程序」及「從事衍生性商品交易處理程序」部分條文。

 

103.05.14 《103年 第3次》

  1. 通過擬具102年度盈餘分派案
    股東紅利:每股現金股利為0.6元。
    員工紅利:現金514仟元。
    董監事酬勞:2,000仟元。
  2. 通過承受神達電腦股份有限公司原已發行之員工認股權憑證執行認購普通股轉發行新股案:
    訂定103年5月14日為發行新股基準日(103年第一季已請求認購之普通股計3,912,930股)。
  3. 通過新設子公司-神雲科技股份有限公司。

 

103.07.04 《103年 第4次》

  1. 通過訂定103年8月4日為現金股利配息基準日。

 

103.08.11 《103年 第5次》

  1. 通過在不超過新台幣25億元額度內資金貸與子公司—神達電腦股份有限公司。
  2. 通過承受神達電腦股份有限公司原已發行之員工認股權憑證執行認購普通股轉發行新股案:
    訂定103年8月11日為發行新股基準日(103年第二季已請求認購之普通股計1,075,100股)。

 

103.11.13 《103年 第6次》

  1. 通過承受神達電腦股份有限公司原已發行之員工認股權憑證執行認購普通股轉發行新股案:
    訂定103年11月13日為發行新股基準日,( 3年第三季已請求認購之普通股計3,722,770股)。
  2. 通過辦理註銷子公司神達電腦(股)公司於股份轉換前第十三次買回庫藏股逾期未轉讓予員工之股票1,310,500股,減資基準日為103年11月14日。
  3. 通過補行委任薪資報酬委員會成員案:原薪酬委員周行一先生辭任,補行委任馬紹祥先生擔任本公司薪資報酬委員會成員。

102年度

102.06.24 《102年 第1次》

  1. 通過選任董事長。

 

102.09.12 《102年 第2次》

  1. 通過訂定「薪資報酬委員會組織規程」。
  2. 通過委任本公司薪資報酬委員會成員。
  3. 通過委任財務報表簽證會計師
  4. 通過聘任本公司經理人。
  5. 通過解除經理人兼任及競業之禁止。
  6. 通過任命本公司內部稽核主管。
  7. 通過承受神達電腦股份有限公司原已發行之員工認股權憑證。
  8. 通過子公司神達電腦股份有限公司擬申請停止公開發行。

 

 

董事會及其成員績效評估結果

 

 

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